长航凤凰股份有限公司
证券代码:000520 证券简称:*ST凤凰 公告编号:2015-28
长航凤凰股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第一次会议通知于
2015 年 6 月 5 日以书面文件和电子邮件形式发出,会议于 2015 年 6 月 11 日在
武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室召开,会议应参加董事 7 人,实
际参加 7 人,本次会议实际有效表决票 7 票。公司监事和非董事高管人员列席了
会议。会议由董事长王涛主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董
事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议,以记名投票、分项表决方式通过了以下决议:
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举王涛为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会一致。
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》
根据公司章程、董事会专门委员会实施细则等规定和董事会换届后的实际情
况,董事会选举产出了新一届董事会各专门委员会成员。
1、战略决策委员会(即公司治理委员会)
主任委员:王涛
成 员:刘志伟、龚道平
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审计委员会(即公司风险与内控委员会)
主任委员:茅宁
成 员:邓明然、刘志伟
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、薪酬与考核委员会
主任委员:马勇
成 员:邓明然、杨德祥
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、提名委员会
主任委员:邓明然
成 员:茅宁、王涛
上述人员任期与本届董事会一致。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
根据董事长的提名,聘任王涛为公司总经理,聘任李嘉华为公司董事会秘书,
任期与本届董事会一致。独立董事对该事宜发表了独立意见。(王涛、李嘉华简
历附后)
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
根据总经理提名:聘任杨德祥为公司副总经理;聘任楼小云为公司总船长;
聘任刘志伟为公司总会计师(财务总监);聘任李嘉华为公司总经济师,任期与
本届董事会一致。独立董事对该事宜发表了独立意见。(上述人员简历附后。)
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见:
1、经董事长提名,聘任王涛为总经理、聘任李嘉华为公司董事会秘书。经
总经理提名,聘任杨德祥为公司副总经理;聘任楼小云为公司总船长;聘任刘志
伟为公司总会计师(财务总监);聘任李嘉华为公司总经济师。以上提名和审议
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。
2、根据王涛、杨德祥、楼小云、刘志伟、李嘉华的简历和在上市公司履职
经历,上述人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责
的要求;未发现有《公司法》第 147 条规定的情况,未被中国证监会确定为市场
禁入者,任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和公司章程等有关规
定。
同意本次高管人员聘任。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任程志胜(简历附后)为公司证券事务代表,任期从即日起至本届董事会
届满之日止。
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2015 年 6 月 12 日
长航凤凰股份有限公司
附件:简历
王涛,男,汉族,1963 年 11 月出生,籍贯湖北武汉,中共党员,研究生学
历,高级经济师。1984 年 8 月至 1985 年 11 月,长航武汉分局拖一处三副;1985
年 11 月至 2002 年 3 月,历任武汉公司调度处调度员、作业计划科副科长、副处
长,商务处处长;武汉货运有限责任公司常务副总经理,运输部部长(货运公司
总经理兼党委书记);武汉公司总经理助理兼运输部部长(货运公司总经理),武
汉公司副总经理、党委委员。2002 年 3 月至 2006 年 6 月,长航集团货运总公司
副总经理、党委委员。2006 年 6 月至 2007 年 12 月,任长航凤凰副总经理、党
委委员。2007 年 12 月至 2011 年元月,任南京长江油运公司总经理、党委委员;
长航油运股份有限公司党委书记、党委委员、董事。2010 年 6 月任中国外运长
航集团党委委员。2011 年元月至 2011 年 10 月,任南京长江油运公司总经理、
党委委员。2011 年 10 月 14 日至今任本公司总经理,2011 年 12 月中国长江航运
(集团)总公司党委副书记(主持工作),2012 年 2 月任本公司董事,2012 年 7
月任中国长江航运(集团)总公司党委书记。2013 年 11 月 26 日至今任本公司
董事长。王涛先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系,不持有
长航凤凰股份有限公司股份,没受过中国证监会的任何处罚,符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨德祥,男, 1959 年 3 月 2 日出生,武汉大学企业管理专业研究生毕业,
高级经济师、注册安全工程师。1980 年 9 月任武汉长江轮船公司舵工、企研室
研究员;1992 年 4 月任武汉长江轮船公总经办副主任、主任;1997 年 9 月任武
汉长江轮船公总经理助理兼总经办主任;2000 年 3 月任芜湖长江轮船公司党委
书记;2002 年 1 月任芜湖长江轮船公司党委书记兼总经理; 2003 年 3 月至 2006
年 6 月任长航货运总公司副总经理;2006 年 7 月至 2008 年 9 月任长航凤凰股份
有限公司副总经理、董事会秘书。2008 年 9 月至今任长航凤凰股份有限公司董
事、副总经理。杨德祥先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系,
不持有长航凤凰股份有限公司股份,没受过中国证监会的任何处罚,符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
楼小云,男,1961 年 1 月 6 日出生,1983 年 7 月武汉河运专科学校船舶驾
驶专业大专毕业,2005 年 1 月北京航空航天大学国际经济贸易本科毕业。2002
年 12 月获甲类船舶高级船长资格证书。1983 年 7 月 1 日至 1995 年 5 月在上海
长江轮船公司参加工作任水手、三副、船长;1995 年 6 月任上海长江轮船公司
华泰海运公司副经理;1996 年 6 月上海长江轮船公司海运处副处长(主持工作);
长航凤凰股份有限公司
1998 年 5 月上海长江轮船公司安全总监兼副总船长;2002 年 3 月任上海长江轮
船公司副总经理兼安全总监、总船长;2003 年 3 月至 2006 年 6 月任长航货运总
公司副总经理;2006 年 7 月至 2008 年 9 月任本公司董事;2008 年 9 月至今任本
公司总船长。楼小云先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系,
刘志伟,男,1959 年 7 月 1 日出生,1988 年 6 月中南财经大学会计专业大
专毕业,1983 年 8 月至 1997 年 5 月历任武汉长江轮船公司财务处科员、科长、
副处长;1997 年 6 月至 2000 年 11 月任武汉轮船公司长江货运有限公司副总经
理兼总会计师;2000 年 5 月至 2002 年 3 月,任长江交通科技股份有限公司财务
负责人;2002 年 4 月至 2006 年 6 月任长航货运总公司副总会计师;2006 年 7
月至 2008 年 9 月任本公司副总会计师;2008 年 9 月至今任本公司总会计师(财
务总监),2014 年 12 月 4 日起任本公司董事。刘志伟先生除此之外与本公司控
股股东、实际控制人无关联关系,不持有长航凤凰股份有限公司股份,没受过中
国证监会的任何处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李嘉华,男,汉族,湖南新宁人,1974 年 2 月 26 日出生,研究生学历,会
计师,中国管理科学院研究员,注册高级职业经理人。历任武汉长江轮船公司荆
汉运输公司总经理办公室秘书、主任助理、副主任,长江交通科技股份有限公司
董事会秘书、副总经理兼证券投资部总经理,2006 年 9 月至 2008 年 9 月任长航
凤凰股份有限公司发展计划处处长、证券与投资处处长、证券事务代表、总经理
助理、长江交通科技股份有限公司董事会秘书、副总经理,2008 年 9 月至今任
公司董事会秘书、2014 年 2 月任本公司总经济师。李嘉华先生除此之外与本公
司控股股东、实际控制人无关联关系,不持有长航凤凰股份有限公司股份,没受
过中国证监会的任何处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
程志胜,男,1976 年 10 月 7 日出生,大学学历。历任长江交通科技股份有
限公司主管会计、财务主任。现任长航凤凰股份有限公司董事会工作部经理、审
计部经理、风控部经理,2012 年 6 月起任本公司证券事务代表。2011 年 8 月取
得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其未持有本公司股份,与本
公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,也不存在受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司董事
会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。