公告编号：2016-001
证券代码：834531 证券简称：信友咨询 主办券商：华林证券
宁夏信友监理咨询管理股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
宁夏信友监理咨询管理股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议于2016年1月30日10:00时在公司会议室召开。本次会议已于2015年1月25日以电话的形式通知各位董事, 本次会议应到董事 5人，实到董事5人。会议由董事长常安先生召集和主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议审议议案及表决结果
本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：1、审议通过《关于宁夏信友监理咨询管理股份有限公司设立子公司的议案》，并提请股东大会审议。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于向宁夏银行科技支行申请贷款的议案》，并提请股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2016年2月15日召开 2016 年第一次临时股
东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
三、 备查文件目录
《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
宁夏信友监理咨询管理股份有限公司
董事会
2016年1月30日